İstanbul Mali Polisini harekete geçiren olay, Avrupa'da yerleşik bir firmanın Türkiye'deki temsilcilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. İhracat firması kuran dolandırıcılık şebekesi, Avrupa merkezli firmayla Çin’e gönderilmek üzere 36 milyon dolarlık bakır anlaşması yaptı.
Tekirdağ'da kurulan firma istenen bakırları külçeler halinde, konteynerlere yükledi. Yapılan kontroller sonrasında konteyner mühürlendi. Bu aşamanın ardından İsviçreli şirket, 36 milyon dolarlık ödeme yaptı.
BAKIR RENGİ KALDIRIM TAŞI
İddiaya göre, şebeke üyeleri mühürleme aşaması sonrasında, konteyner mührünü söktü. Bakırları çıkararak yerine bakıra benzesin diye boyanmış kaldırım taşı doldurdu. Konteyner İstanbul'dan gemiyle Çin'e doğru yola koyuldu. Çin'e ulaştığında ise gerçek ortaya çıktı.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mali Polis tarafından yapılan araştırmaların ardında ihracat firmasının suç örgütü gibi çalıştığı belirlendi. Ekiplerce günlerce süren araştırmaların ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘özel belgede sahtecilik’ iddiasıyla operasyon kararı alındı. İstanbul'da dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda dört iş yeri ve 15 ikamete eş zamanlı baskın düzenleyen polis 13 şüpheliyi gözaltına aldı.(sözcü)
